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保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

第十二届接触第四的次接触的宣告

董事会及全套服装董事、给错误的劝告性说起或显著的滴,情节的可靠性、真实和完整性授给物为孤独的和协约国的。

保定天威保变电动的股份股份有限公司(以下略语公司)于2009年11月23日以电报传真、公司第四的届董事会第十二次接触告发,2009年11月28日以现场传唤和电报传真投票表决相结合的方法传唤了公司第四的届董事会第十二次接触。公司11名董事整个列席了接触。,接触是本着规则停止的,董事们对所议论的一件商品停止了全价票投票表决,讨论经过了拥护者推荐:

一、忧虑变更公司使相称高级管理人员的推荐

(一)忧虑明金丈夫不再是TH的行政经理交易的推荐(11票契合),排斥0票,弃权0票

任务变更账,经董事会讨论经过,明金丈夫不再是TH的行政经理。

(二)忧虑郭爱华丈夫不再担负公司常务副行政经理交易的推荐(11票契合),排斥0票,弃权0票

任务变更账,经董事会讨论经过,郭爱华丈夫不再担负公司常务副行政经理交易。

(三)忧虑聘用利玉海丈夫为公司行政经理的推荐(11票契合),排斥0票,弃权0票

由公司董事长挑选,经董事会讨论经过,决议聘用利玉海丈夫为公司行政经理(简历见附件1)。

(四)忧虑意味着刘临沂伙伴为次长的推荐,排斥0票,弃权0票

公司行政经理挑选,经董事会核准,决议意味着刘琳一丈夫为副行政经理。

(五)忧虑意味着朱荣伙伴为副局长的推荐,排斥0票,弃权0票

公司行政经理挑选,经董事会核准,决议意味着朱蓉丈夫为副行政经理。

孤独董事启发:

明金丈夫、郭爱华丈夫跳槽是很标准的,弱对公司制造发生对健康有害的产生,准许契合。

忧虑聘用利玉海丈夫为公司行政经理;行政经理挑选,工作刘临沂丈夫、朱蓉丈夫是公司的副行政经理。:1)合法资历:看了由于三位绅士的简历后,未违背公司条例规则的,但还没有处理的气象。2)鼎的挑选顺序:该顺序契合第五条的有关规则。。3)听说,由于三位伙伴的学历、经历和尸体保持健康安装人类。准许契合。

二、忧虑清算董事会围攻的推荐

公司决议清算派往,详细列举如下

(一)将董事会围攻差遣至

推荐(11票契合),排斥0票,弃权0票

公司决议派围攻到董事会,西

西藏董事会由9人结合,朝内的,我公司迅速完成4人。,商务部迅速完成的董事会围攻:利玉海、李忠、西安六台、邹卫民。

(二)忧虑向四川阳光光束硅业科学技术有限责任公司清算迅速完成董事会围攻的推荐(11票契合),排斥0票,弃权0票

公司决议将董事会围攻派往,阳光光束硅业原董事会,朝内的,我公司迅速完成3人。,商务部迅速完成的董事会围攻:李忠、余昌永、王向东。

以此方式告发。

保定天威宝昌电动的股份有限公司

11月28日9:00

    附件1:

利玉海丈夫简历:

利玉海,男,49岁,汉族,研究生的学历,司机,中共党员,2001年8月至2002年9月,马次长、常务次长;自2002年9月起,他任副行政经理。。

附件2

刘临沂丈夫简历:

刘林辉,男,44岁,汉族,综合性大学学历,高级司机,中共党员,1995 年 6 月至1999 年 12 月任保定天威结派玩个痛快电压互感器公司销售处副局长 ;2000 年 1 月至2001 年 10 月任保定天威特变电动的股份有限公司副行政经理;2001 年 10 月 至2002 年 4 月任保定天威顺达电压互感器股份有限公司常务副行政经理;从2002年4月到2008年9月,他是大致的。;自2008年9月起,他担负O行政经理。

附件3

朱荣丈夫简历

朱荣,男,46岁,汉族,研究生的学历,司机,中共党员。2000年2月至2002年9月任副局长;自2002年9月起,他担负表示辅助。;从2008年10月起担负店员行政经理、市场部辅助。

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