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保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

第十二届大会四的次大会的宣告

董事会及合奏董事、给错误的劝告性提到或有意义的减少,心甘情愿的的确实性、严格和完整性呈现为孤独的和助手的。

保定天威保变令人激动的股份股份有限公司(以下略号公司)于2009年11月23日以副本、公司四的届董事会第十二次大会传单,2009年11月28日以现场召集和副本投票相结合的方法召集了公司四的届董事会第十二次大会。公司11名董事整个列席了大会。,大会是比照规则停止的,董事们对所议论的物品停止了全价票投票,细想经过了其次的钞票:

一、关心变化公司面积高级管理人员的钞票

(一)关心明金老百姓不再是TH的行政经理商业的钞票(11票认为正确无误),排斥0票,弃权0票

任务变化引起,经董事会细想经过,明金老百姓不再是TH的行政经理。

(二)关心郭爱华老百姓不再干公司常务副行政经理商业的钞票(11票认为正确无误),排斥0票,弃权0票

任务变化引起,经董事会细想经过,郭爱华老百姓不再干公司常务副行政经理商业。

(三)关心聘用利玉海老百姓为公司行政经理的钞票(11票认为正确无误),排斥0票,弃权0票

由公司董事长提高,经董事会细想经过,决议聘用利玉海老百姓为公司行政经理(简历见附件1)。

(四)关心委派刘临沂公主为次长的钞票,排斥0票,弃权0票

公司行政经理提高,经董事会认为正确无误,决议委派刘琳一老百姓为副行政经理。

(五)关心委派朱荣公主为副局长的钞票,排斥0票,弃权0票

公司行政经理提高,经董事会认为正确无误,决议委派朱蓉老百姓为副行政经理。

孤独董事视图:

明金老百姓、郭爱华老百姓跳槽是很标准的的,不见得对公司创作发生危险的引起,塌下认为正确无误。

关心聘用利玉海老百姓为公司行政经理;行政经理提高,用电话通知刘临沂老百姓、朱蓉老百姓是公司的副行政经理。:1)合法资历:看了在上的三位绅士的简历后,未违背公司条例规则的,但还没有处理的气象。2)完完全全地的提高顺序:该顺序合适的第五条的有关规则。。3)懂,在上的三位公主的学历、经历和健康状况资格合适的人类。塌下认为正确无误。

二、关心核算董事会分子的钞票

公司决议核算派往,详细列举如下

(一)将董事会分子差遣至

钞票(11票认为正确无误),排斥0票,弃权0票

公司决议派分子到董事会,西

西藏董事会由9人结合,在内的,我公司开除4人。,商务部开除的董事会分子:利玉海、李忠、西安六台、邹卫民。

(二)关心向四川新子硅业科学与技术有限责任公司核算开除董事会分子的钞票(11票认为正确无误),排斥0票,弃权0票

公司决议将董事会分子派往,新子硅业原董事会,在内的,我公司开除3人。,商务部开除的董事会分子:李忠、余昌永、王向东。

特意地传单。

保定天威宝昌令人激动的股份有限公司

11月28日9:00

    附件1:

利玉海老百姓简历:

利玉海,男,49岁,汉族,研究生的学历,机师,中共党员,2001年8月至2002年9月,马次长、常务次长;自2002年9月起,他任副行政经理。。

附件2

刘临沂老百姓简历:

刘林辉,男,44岁,汉族,中学学历,高级机师,中共党员,1995 年 6 月至1999 年 12 月任保定天威钟声大的电压互感器公司销售处副局长 ;2000 年 1 月至2001 年 10 月任保定天威特变令人激动的股份有限公司副行政经理;2001 年 10 月 至2002 年 4 月任保定天威顺达电压互感器股份有限公司常务副行政经理;从2002年4月到2008年9月,他是核实。;自2008年9月起,他干O行政经理。

附件3

朱荣老百姓简历

朱荣,男,46岁,汉族,研究生的学历,机师,中共党员。2000年2月至2002年9月任副局长;自2002年9月起,他干注意辅助。;从2008年10月起干助理的行政经理、市场部辅助。

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